Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
<a href=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/>Кооператив Бествей</a>
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author. I will always bookmark your blog and will eventually come back later on. I want to encourage you continue your great posts, have a nice evening!

If some one wishes to be updated with latest technologies then he must be go to see this website and be up to date daily.

Слушай, наш сайт – это как твоя личная сокровищница знаний и веселья! Тут тебе предоставляется возможность отыскать все, о чем лишь только мечтаешь: советы по уходу за собой, идеи для творчества, рецепты вкусняшек причем даже секреты удачной карьеры!
<a href=https://prime-pc.md/products/canon-i-sensys-lbp325x>https://prime-pc.md/products/canon-i-sensys-lbp325x</a>


Хотя это еще не все! Мы тут сделали целое объединение, где ты можешь знаться с единомышленниками, делиться своими мыслями и получать поддержку в любой истории. Так как совместно веселее, правильно?

А еще у нас здесь практически постоянно что-нибудь случается! Промоакции, состязания, онлайн-мероприятия – ну ты сообразила, все, чтобы ты не скучала и практически постоянно чувствовала себя в центре внимания!

И не медли, подружка моя! Загляни на наш сайт и давай вкупе погрузимся в интересный мир знаний, отдыха и бесконечной дружбы! Я уверена, тебе здесь понравится не ниже, чем в моей компании!

Воспользоваться промокодом 1xbet можно при регистрации в 1xbet. БК 1хбет дарит до 130% на первый депозит при помощи промокода 1xbet. Максимальная сумма бонуса по промокоду 1хбет достигает 32500 рублей. Промокод 1хбет дает надбавку на депозит до 130% только при первом пополнении. Регистрация. <a href=http://www.mirskidok.com/news/novaja-zhizn-staroj-mjebjeli/>промокод на 1xbet</a>. Всем известно, что букмекерская контора 1xbet предлагает широкий выбор разнообразных бонусов и акций. В этой статье мы расскажем все о промокодах 1xBet: что это, как использовать при регистрации, где вводить, чтобы сделать ставку бесплатно, и по каким поводам казахстанский букмекер 1хБет вручает именные промокоды. Содержание. Что такое промокод 1xBet. Бесплатные промокоды 1xBet. Промокод при регистрации в 1xbet сегодня. Как ввести промокод при регистрации в 1хБет - более подробно в этом материале <a href=http://novocheboksarsknews.ru/index.php/novosti-novocheboksarska/5580-kprf-provedet-akciju-protesta-vo-vseh-rajcentrah>http://yam.ru/inc/pgs/?promokod_252.html</a>

thanks, interesting read
_________________
<a href=https://sportbetbonus.pics/>скачать игру про самолеты</a>

As Mike Johnson tries to pass billions of dollars in aid to Ukraine, Israel and Taiwan, he’s having to put his own job on the line
<a href=https://bs-gl.org>blacksprut</a>
Johnson moving ahead with Ukraine aid bill despite pressure from hardliners
US Senate kills articles of impeachment against Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas
Ex-Trump attorney asked if he thinks Trump should testify. Hear reply 1:29
https://bs-gl.org
Analysis Some House Republicans need this reminder that Russia is not their friend
Viewers called in with Trump trial questions. Maggie Haberman answered 1:50
If Trump testifies at NY criminal trial, prosecutors want to use his past legal run-ins to discredit him to jury
Fact check: Donald Trump attacks Jimmy Kimmel for something Al Pacino did
blacksprut
https://bs-gl.org

та ну их
как ни прискорбно, <a href=https://dorsiko.ru/mezhkomnatnye/dveri-iz-massiva>двери из массива</a> качественные двери с дешевыми эксплуатационными и потребительскими характеристиками встречаются достаточно часто. Многослойность, разница фактур будет свидетельствовать о том, что перед пользователем шпонированные двери.

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим.
Наверняка туристов не удивит тот момент, что больше всего высокооплачиваемые профессии для девушек, конечно либо для парней тоже относятся к сферам it и digital, но следует признать, <a href=https://koroleva.world/city/stavropol>вакансии для девушек Ставрополь</a> порой не каждый специальности.

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!